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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

Capitolo 3
Irregolarità riscontrabili nello
svolgimento dell’attività commerciale

Le principali irregolarità riscontrabili nel corso dei controlli ed ispezioni
sono numerose e, talvolta, possono celare la consumazione di gravi reati.
Occorre altresì ricordare che anche ignari ed onesti clienti incorrono nel
rischio di essere truffati o addirittura coinvolti indirettamente in casi di ri-
cettazione o riciclaggio.
I controlli iniziano dalla presenza e dalla verifica delle autorizzazioni con-
cesse che debbono essere regolarmente rilasciate per lo svolgimento della
specifica attività, per quella sede e in corso di validità.
Occorre anche riscontrare che l’attività sia effettivamente condotta e diret-
ta dal titolare della licenza o dal rappresentante poiché si potrebbe accer-
tare che questi risultino invece semplici “prestanome”, utilizzati per aggi-
rare normative che avrebbero impedito la concessione della licenza a colui
che realmente esercita il commercio.
Ulteriori verifiche possono essere eseguite sulla presenza e regolare tenuta
del registro delle operazioni giornaliere e la corretta trascrizione dei vari
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