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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”
liera stessa del settore garantisce, dopo un paio di passaggi, l’im-
punità assoluta, poiché si impedisce in modo definitivo l’accerta-
mento della provenienza delittuosa dei beni.
In merito all’attività di riciclaggio, il 4 dicembre 2014 il Ministero
dell’economia e delle finanze ha reso noto il rapporto titolato
“Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del ter-
rorismo”[63], redatto dal Comitato di sicurezza finanziaria, con il
quale è stata elaborata l’analisi dei rischi nazionali relativi ai sud-
detti fenomeni criminali. L’obiettivo era quello di identificare, ana-
lizzare e valutare le minacce, individuando quelle più rilevanti, i
metodi di svolgimento di tali attività delittuose, le vulnerabilità del
sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressio-
ne di tali fenomeni e quindi i settori maggiormente esposti a tali
rischi.
La suddetta relazione ha evidenziato come numerose attività inve-
stigative abbiano confermato, nel settore del riciclaggio, il rag-
guardevole rischio specifico nonché le elevate vulnerabilità delle
attività esercitate dai Compro Oro, vista la crescente diffusione e
l’eterogeneità di questa categoria di operatori, attualmente tenuta
al solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette.
Il suddetto organo collegiale ha indicato, tra tutte le categorie pre-
se in esame, un livello particolarmente elevato di urgenza ed im-
portanza degli interventi ritenuti necessari nel settore dei Compro
Oro.
Nel dettaglio i provvedimenti che dovrebbero essere adottati rapi-
damente sono ritenuti di priorità:
[63] La sintesi del documento è consultabile all’indirizzo: http://www.dt.tesoro.
it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Sintesi_NRA_
divulgabile_a_soggetti_obbligati_2_dicembre_2014.pdf.
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