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Maurizio Taliano e Davide Acquaviva, “I Compro Oro”

più facile la possibilità di riciclare denaro sporco e ricettare prezio-
si derivanti da furti e rapine, soprattutto quando il negozio chiude
o cede la licenza prima che il periodo obbligatorio di giacenza di
dieci giorni dell’oro sia trascorso. Tali operazioni consentono, ai
gestori disonesti, di celare con maggiore facilità, ai controlli di po-
lizia, l’attività di ricettazione e riciclaggio che essi effettuano attra-
verso l’acquisto di ingenti quantitativi di materiale prezioso di pro-
venienza illegale che a loro volta rivendono ad altri. Se subito dopo
l’illecito acquisto di ingenti quantità di preziosi il gestore cede l’at-
tività ad altri, è sostanzialmente resa difficile, se non preclusa, ogni
possibilità di verificare la reale provenienza dell’oro. Questo siste-
ma consente, inoltre, alla criminalità organizzata di impiegare in-
genti somme di denaro, provenienti da attività illecite, già solo in-
vestendole nell’acquisizione delle suddette attività commerciali.

Per i motivi sopra esposti è facile capire come chi svolga attività di
riciclaggio possa pensare di utilizzare le attività dei Compro Oro
per far passare inosservate ingenti somme di denaro e preziosi
derivanti dalla consumazione di vari reati. Chi manipola denaro di
provenienza illecita lo può utilizzare sia investendolo direttamente
in questa attività, attraverso l’apertura di catene di negozi, sia alte-
rando artificiosamente i bilanci degli stessi.

c. Usura
La particolare congiuntura recessiva dell’economia ha determinato
un impoverimento degli strati più deboli della popolazione. Per
superare le difficoltà economiche e l’esigenza di avere denaro li-
quido in tempi brevi, molte persone si sono rivolte ai Compro Oro
dove lasciano in pegno oggetti preziosi in cambio di un importo di

to_procedura_commissione/files/000/000/882/2014_01_23_-_AIRA_-_Dossier_
mercato_oro.pdf.

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